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公司公告

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

2020-07-25 10:41      点击:
证券代码:002693       证券简称:双成药业     公告编号:2020-046




          

      关于召开2020年第三次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议

于 2020 年 7 月 24 日召开,会议定于 2020 年 8 月 12 日(星期三)召开 2020 年

第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020 年第三次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第六次会议审议通过后,

决定召开股东大会,本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。

  4、现场会议召开时间:2020 年 8 月 12 日(星期三)下午 14:30

  网络投票时间:2020 年 8 月 12 日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 8

月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 8 月 12 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020 年 8 月 6 日(星期四)

  7、出席对象:

  (1)截止 2020 年 8 月 6 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深

    圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委

    托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后。

      (2)公司董事、监事和高级管理人员。

      (3)见证律师及公司邀请的其他人员。

      8、会议地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

      二、会议审议事项

      (一)议案内容:

      1、《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》。

      以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过,议案内容详见《证券时

    报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《第四届董事

    会第六次会议决议公告》及有关公告。

      (二)特别提示

      1、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中

    小投资者的表决单独计票,并将结果在2020年第三次临时股东大会决议公告

    中单独列示。

      三、提案编码

                                        备注

提案
                  提案名称                该列打勾的栏
编码
                                     目可以投票

100    总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √

                  非累积投票提案

1.00  《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》                 √


      四、会议登记事项

      (一)现场出席会议登记方法

      1、登记时间:2020 年 8 月 7 日、2020 年 8 月 10 日(上午 9:00-12:00,下

    午 13:00-16:30)

      2、登记地点:海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司证券部

      3、登记办法

      (1)自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记,并提交股

    东登记表(请见附件三);委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复

印件、授权委托书(请见附件二)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进

行登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、

法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,并提交股东登记表(请见附件三);

由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份

证复印件、授权委托书(请见附件二)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登

记。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在 2020 年 8

月 10 日下午 16:30 前送达公司,并电话确认)。本公司不接受电话方式办理登

记。

  (4)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场,以备查验。

  (二)其他事项

  本次股东大会会期半天,出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

  联系人:于晓风女士、李芬女士

  电子邮箱:yuxiaofeng@shuangchengmed.com

  联系电话:0898-68592978

  传真:0898-68592978

  邮寄地址:海南省海口市秀英区兴国路 16 号

  邮政编码:570314

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

  1、《第四届董事会第六次会议决议》。


  特此通知!


                     董事会

                         2020 年 7 月 24 日

附件
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